兖州煤业2014年年报.pdf

兖州煤业股份有限公司 二○一四年年度报告 2015 年 3 月 27 日 0 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 《兖州煤业股份有限公司二○一四年年度报告》已经公司第六届董事 会第七次会议审议通过，会议应出席董事 10 人，实出席董事 10 人。 公司第六届董事会第七次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案 为：派发现金股利人民币 98,368 千元（含税），即每股人民币 0.02 元（含税）。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管 理部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 1 目 录 释义及重大风险提示 3 第一章 集团简介和基本信息 7 第二章 业绩概览 15 第三章 董事长报告书 18 第四章 董事会报告 21 第五章 重要事项 49 第六章 股份变动及股东情况 65 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 73 第八章 公司治理 88 第九章 内部控制 107 第十章 审计报告 109 第十一章 财务报告 111 第十二章 备查文件目录 232 附 录 233 2 释义及重大风险提示 一、释义 于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义： “兖州煤业”、“公司”、 指 兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中 “本公司” 国法律成立的股份有限公司，其 H 股、美国 存托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽 约证券交易所及上海证券交易所上市； “集团”、“本集团” 指 本公司及其附属公司； “兖矿集团”、“控股股东”指 兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法 律改制设立的有限责任公司，为本公司的控 股股东，于本报告期末直接和间接持有本公 司 56.52%股权； “榆林能化” 指 兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依 据中国法律成立的有限责任公司，主要负责 本公司于陕西省 60 万吨甲醇项目的生产运 营，是本公司的全资子公司； “菏泽能化” 指 兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中 国法律成立的有限责任公司，主要负责本公 司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发业 务，是本公司的控股