宏图高科2014年年报.pdfVIP

江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：600122 公司简称：宏图高科 江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣 及会计机构负责人 （会计主管人员）魏宏刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审 字[2015]281号），公司2014年度母公司净利润为113,110,905.17元，扣除本年度提取的法定盈余公 积11,311,090.52元，扣除上一年度对股东的利润分配34,247,688元，加期初未分配利润 317,215,121.89元后，公司2014年度实际可供股东分配的利润为384,767,248.54元。 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董 事会提议2014年度分配预案如下：以利润分配实施的股权登记日股本总数1,146,348,350股为基数 ，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利45,853,934元，剩余 未分配利润338,913,314.54元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 151 江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理55 第十节 内部控制61 第十一节 财务报告62 第十二节 备查文件目录 151 2 / 151 江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所