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广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 3 月 0 广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 894,655,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人赖宏飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提 出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请 投资者注意投资风险！ 1 广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 39 第六节 股份变动及股东情况 46 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第九节 公司治理 58 第十节 内部控制 69 第十一节 财务报告 72 第十二节 备查文件目录 182 2 广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司 恒基建材 指 蕉岭恒基建材有限公司 恒发建材 指 梅县恒发建材有限公司 恒塔旋窑 指 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司 华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 漳州塔牌、漳州构件 指 漳州塔牌混凝土构件有限公司 武汉塔