太湖股份2015年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

大湖水殖股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一五年一月二十日 大湖水殖股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2015年1月28 日 （星期三）14:00； 网络投票时间：2015 年1 月28 日（星期三）9:30—11:30 和 13:00—15:00； 二、现场会议召开地点：湖南省常德市建设东路 348 号泓 鑫桃林 6 号楼21 层会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易 所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作 流程详见上海证券交易所网站上《大湖水殖股 份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）董事长罗订坤先生宣布 2015 年第一次临时股东大 会开始。 （二）董事会秘书童菁女士宣布股东大会纪律。 （三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代理人 情况。 （四）董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议 案： 1、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案； 2 、关于聘请公司内部控制审计机构的议案。 （五）股东及股东代表质询。 （六）董事长罗订坤先生推选监票人、计票人，征询股东 意见。如无异议，宣布进入以下程序，如有异议，请股东提出。 多数股东通过后执行以下程序。 （七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表 决。 （八）计票人统计现场与网络表决结果。 （九）律师发表见证意见。 （十）董事会秘书童菁女士宣读本次股东大会决议。 （十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签 字。 （十二）董事长罗订坤先生宣布散会。 大湖水殖股份有限公司第六届董事会 关于修改公司经营范围暨修订 《公司章程》的议案 大湖水殖股份有限公司第六届董事会于201 5年1月12 日在 本公司会议室召开了第八次会议。会议审议通过了如下议案： 根据国家产业政策调整方向，结合公司产业升级转型发展 战略的需要，对经营范围进行调整，同时修订相应的公司章程 内容。提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手 续。 一、修改经营范围 修改前： “水产品、水禽养殖、加工、销售及深度综合开发；生物 工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；食品、饮料、机 械电子设备、建筑材料（不含硅酮胶）、五金、交电、百货、纺 织品及政策允许的化工产品、金属材料、矿产品的销售；包装 材料的加工、销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经营 企业资格证书》核定范围内的进出口业务；设计、发布户外广 告；代理电视、报纸广告。” 修改后： “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻 化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修复技 术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、销售及 深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程（国家有 专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、销售；经营 本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围 内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。” 二、修订《公司章程》 根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行 修改，详细内容如下： 修订前： “第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：水产品、 水禽养殖、加工、销售及深度综合开发；生物工程（国家有专 项规定的除外）研究、开发；食品、饮料、机械电子设备、建 筑材料（不含硅酮胶）、五金、交电、百货、纺织品及政策允许 的化工产品、金属材料、矿产品的销售；包装材料的加工、销 售；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》 核定范围内的进出口业务；设计、发布户外广告；代理电视、 报纸广告。” 修订