天业股份2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

天业股份（600807 ） 2014 年年度股东大会 山东天业恒基股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 二〇一五年四月 0 天业股份（600807 ） 2014 年年度股东大会 2014年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2015年4月22日 （星期三） 上午9点15分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼2505 室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、董事会秘书宣读“会议须知”； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议2014 年年度董事会报告的议案； 2、关于审议2014年年度监事会报告的议案； 3、关于审议2014年年度报告及摘要的议案； 4、关于审议2014年年度财务决算报告的议案； 5、关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案； 6、关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案； 7、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案； 8、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案； 9、关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项 自查报告》的议案； 10、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 1 天业股份（600807 ） 2014 年年度股东大会 公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案； 11、关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务开展情 况的承诺函的议案； 12、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案； 13、关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报 告》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 2 天业股份（600807 ） 2014 年年度股东大会 议案一 2014 年年度股东大会 关于审议2014 年年度董事会报告的议案 各位股东： 2014 年，全球经济依然处于复苏轨道，由于国际油价暴跌、乌克兰局势恶化等多种国 际政治经济因素的影响，国际黄金价格在低位徘徊；在经济增速换挡期、结构调整阵痛期和 前期刺激政策消化期的“三期叠加”背景下，国内经济整体稳中趋降，在此形势下，房地产 市场也进入新常态，由前期的高速增长阶段步入全面调整阶段，全年呈现出U 型翘尾态势。 面对较为复杂的市场环境，公司围绕发展战略及2014 年度经营计划，创新思路，规范有序 推进产业布局调整，顺利完成了发行股份购买资产并募集配套资金工作，实现了 “地产+矿 业”双主营业务的发展战略；加强明加尔公司调度，确保黄金生产经营稳健运行；改革内部 管理机制，调整经营策略和营销思路，适度增加房地产项目储备，有序推进在建项目的开发 进度，推动了公司各项工作持续稳健发展。 一、公司经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入84,643.16 万元，比上年同期增加0.75%，其中：房地产