天舟文化2014年年报.pdf

天舟文化股份有限公司2014 年年度报告 天舟文化股份有限公司 2014 年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇一五年四月十日 1 天舟文化股份有限公司2014 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司非独立董事罗争玉先生因工作原因未能出席审议本报告的 董事会会议，授权委托非独立董事肖志鸿先生代为表决。其余董事均已 出席了本次会议。 三、公司负责人肖志鸿先生、主管会计工作负责人殷明坤先生及会 计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 天舟文化股份有限公司2014 年年度报告 目录 一、重要提示、目录和释义2 二、公司基本情况简介5 三、会计数据和财务指标摘要7 四、董事会报告9 五、重要事项34 六、股份变动及股东情况42 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况50 八、公司治理54 九、财务报告60 十、备查文件目录 154 3 天舟文化股份有限公司2014 年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 华文俪制 指 湖南天舟华文俪制传媒有限责任公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限责任公司 怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限责任公司 浙江天舟 指 浙江天舟图书有限责任公司 北京永载 指 北京永载文化传播有限责任公司 神奇博信 指 北京神奇博信投资管理中心（有限合伙） 德天基金 指 上海德天股权投资基金中心（有限合伙） 北洋传媒 指 北洋出版传媒股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指