外运发展2014年年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600270 公司简称：外运发展 中外运空运发展股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋 奇 另有公务 宁亚平 独立董事 崔忠付 已辞职 注：独立董事崔忠付先生根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求，向公司董 事会递交了辞职报告，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务 及董事会战略委员会委员职务。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武 及会计机构负责人（会计主管人员）何艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润为621,162,397.57 元，扣除2014 年支付的2013 年普通股股利271,644,516 元，加上2014 年年初母公司未分配利润 3,732,410,763.97 元，至2014 年末母公司未分配利润为4,081,928,645.54 元。 公司拟以2014年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金4元（含税）,每1股派发现 金0.40元（含税）。总计派发现金362,192,688元(含税) ，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不 进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 1 / 155 2014 年年度报告 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 155 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理39 第九节 内部控制43 第十节 财务报告44 第十一节 备查文件目录 155 3 / 155 2014 年年度报告 第