天科股份2014年年报.pdf

四川天一科技股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 127 四川天一科技股份有限公司2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司独立董事张维宁先生由于工作原因,不能参加本次董事会会议,委托独立董事余关健先生 代为行使表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本297,193,292股为基数，每10股派 0.80元 （含税），不进行资本公积金转增。 2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交公司2014年度股东 大会通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 127 四川天一科技股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 优先股相关情况32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第九节 公司治理40 第十节 内部控制44 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录 127 3 / 127 四川天一科技股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的