宁波韵升2014年年报.pdf

宁波韵升股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨齐、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）胡余红声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014 年12 月31 日的总股本514,497,750 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 2 元（含税），拟分配股东股利102,899,550 元，本年度不进行资本公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 128 宁波韵升股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 优先股相关情况 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 第九节 公司治理 42 第十节 内部控制 44 第十一节 财务报告 45 第十二节 备查文件目录 141 2 / 128 宁波韵升股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 韵升集团、韵升控股 指 韵升控股集团有限公司 公司、本公司、宁波韵升 指 宁波韵升股份有限公司 高科磁业 指 宁波韵升高科磁业有限公司 韵升强磁 指 宁波韵升强磁材料有限公司 包头强磁 指 包头韵升强磁材料有限公司 磁性材料 指 宁波韵升磁性材料有限公司 磁体元件 指 宁波韵升磁体元件技术有限公司 粘结磁体 指 宁波韵升粘结磁体有限公司 新材料装备 指 新材料装备技术有限公司 信达中建 指 宁波信达中建置业有限公司 节能减排 指 中国节能减排有限公司 兴烨创投 指 上海兴烨创业投资有限公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司 韵升小额贷款 指 宁波市江东区韵升小额贷款有限公司 会计师事务所