国际实业2014年年报.pdf

新疆国际实业股份有限公司2014 年年度报告全文 新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 新疆国际实业股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以481,139,294 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 新疆国际实业股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告31 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理52 第十节 内部控制56 第十一节 财务报告58 第十二节 备查文件目录 158 3 新疆国际实业股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） 国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） 北京中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 原油炼化公司 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司） 中亚投资公司 指 中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司） 香港中昊泰睿 指 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 中化房产 指 新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公司） 燃料油公司 指 乌鲁木齐县石油燃料有限公司（中油化工之控股子公司） 卓越昊睿公司 指 新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（燃料油公司之控股子公司） 昊睿新能源公司 指 新疆昊睿新能源有限公司（本公司全资子公司） 万家基金公司