国电清新2014年年报.pdf

北京国电清新环保技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. （北京市海淀区西八里庄路69 号人民政协报大厦 10 层） 2014 年 年度报告 证券代码：002573 证券简称：国电清新 披露日期：2015 年4 月11 日 北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年 年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 42 第六节 股份变动及股东情况 56 第七节 优先股相关情况 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 63 第九节 公司治理 71 第十节 内部控制 79 第十一节 财务报告 81 第十二节 备查文件目录 167 2 北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、公司负责人张开元先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员） 蔡晓芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、公司全体董事均参加了本次审议 2014 年度报告的董事会。 四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2014 年 12 月 31 日公司总 股本 53,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税）；同时进行资 本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 六、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 3 北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年 年度报告 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京国电清新环保技术股份有限公司公司章程》 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司、本公司、国电清新 指 北京国电清新环保技术股份有限公司 中能华源 指 新疆中能华源股权投资管理有限公司 世纪地和、控股股东 指 北京世纪地和控股有限公司 中天润博 指 北京中天润博水务科技有限公司 新源天净