宁夏建材2014年度股东大会会议资料.pdf

宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度股东大会 会 议 资 料 宁夏建材2014 年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度股东大会议题 1．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度董事会工作报告》 2．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度独立董事述职报告》 3．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度监事会工作报告》 4．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年年度报告》 5．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年年度报告摘要》 6．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度财务决算报告》 7．审议 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度利润分配预案》 8．审议 《关于公司变更经营范围的议案》 9．审议 《关于公司修改公司章程的议案》 10.审议 《关于公司为子公司2015 年银行借款提供担保的议案》 11.审议 《关于制定宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015 年 -2017 年）股东回报规划的议案》 12.审议 《关于公司董事会换届选举的议案》 13.审议 《关于公司监事会换届选举的议案》 2 宁夏建材2014 年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开日期、时间：2015 年4 月15 日下午14：00 2.网络投票日期、时间： （1 ）通过交易系统投票平台的投票时间：2015 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （2 ）通过互联网投票平台的投票时间2015 年4 月15 日9:15-15:00 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材 大厦16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主 持 人：董事长尹自波 （一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总 额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二）主持人宣读会议议题 （三）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度董事会工 作报告》 （四）独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度独立董 3 宁夏建材2014 年度股东大会 事述职报告》 （五）监事宣读《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度监事会工作 报告》 （六）主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2014 年年度报告》 （七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2014 年年度报告摘 要》 （八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度财务决算 报告》 （九）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度利润分配 预案》 （十）主持人宣读 《关于公司变更经营范围的议案》 （十一）主持人宣读 《关于公司修改公司章程的议案》 （十二