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宁波联合集团股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 二〇一五年四月 宁波联合2014 年度股东大会会议资料 宁波联合集团股份有限公司 2014 年度股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2015 年4 月22 日13 点30 分 网络投票时间：自2015 年4 月22 日至2015 年4 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波北仑区戚家山街道东海路20 号戚家山宾馆 三、会议的表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参 1 宁波联合2014 年度股东大会会议资料 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已 分别投出同一意见的表决票。 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议事项 1、审议公司董事会2014年度工作报告； 2、审议公司监事会2014年度工作报告； 3、审议公司2014年度财务决算报告； 4、审议公司2015年度财务预算报告； 5、审议公司2014年度利润分配预案； 6、审议公司2014年年度报告和年度报告摘要； 7、审议关于公司2015年度担保额度的议案； 8、审议关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案； 9、审议关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议 案。 （三）听取公司独立董事2014 年度述职报告 （四）参会股东发言及提问 （五）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决 （六）宣布现场投票表决结果，休会 （七）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议 （八）大会见证律师宣读法律意见书 （九）会议结束 2 宁波联合2014 年度股东大会会议资料 议案一 宁波联合集团股份有限公司 董事会2014 年度工作报告 （公司第七届董事会第八次会议审议通过） 董事长 李水荣 各位股东： 我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告，请予审议。 2014 年工作回顾 2014 年是公司第七届董事会顺利开展工作的第二年，董事会全体董事按照 《公司法》和《公司章程》的要求，以实现公司和股东的最大利益为行为准则， 认真履行股东大会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工作情况 如下： 一、较好地完成了各项年度经营目标，企业稳步发展 报告期内，公司营业收入444256 万元，比上年增加57.34%；营业利润32167 万元，比上年增加444.19%；净