国瓷材料2014年年报.pdf

山东国瓷功能材料股份有限公司2014 年年度报告全文 山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 山东国瓷功能材料股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管 人员)王连针声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 山东国瓷功能材料股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八节 公司治理 53 第九节 财务报告 56 第十节 备查文件目录 159 3 山东国瓷功能材料股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 盈泰石油 指 东营市盈泰石油科技有限公司 宝利佳 指 宝利佳有限公司，注册于香港 北京通达 指 北京市通达宝德科技发展有限公司 东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司 东营智汇 指 东营智汇企业管理咨询有限公司 青岛朗固德 指 青岛朗固德技术贸易有限公司 中科宏易（香港） 指 中科宏易（香港）投资管理有限公司，注册于香港 国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 国瓷（美国） 指 Sinocera Technology USA Inc 4