宁波精达2014年年报.pdf

宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑良才、主管会计工作负责人宋剑 及会计机构负责人（会计主管人员）宋剑声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年4月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议 案》，以2014年末总股本8,000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2.00元，共计分配 利润1,600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9,924.79万元。该议案尚 需提交股东大会审议。报告期内，公司将严格执行既定的现金分红政策。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 93 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理40 第九节 内部控制44 第十节 财务报告46 第十一节 备查文件目录93 2 / 93 宁波精达成形装备股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 东力集团 指 东力控股集团有限公司，系本公司股东 春风五金 指 宁波市江北春风五金厂（普通合伙），系本公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会