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桂林广陆数字测控股份有限公司2014 年度报告全文 桂林广陆数字测控股份有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd. 2014 年度报告 2014 年02 月 1 桂林广陆数字测控股份有限公司2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李佳蔓 董事 个人原因缺席 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 144,103,649 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 2 桂林广陆数字测控股份有限公司2014 年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项43 第六节 股份变动及股东情况75 第七节 优先股相关情况81 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况82 第九节 公司治理90 第十节 内部控制98 第十一节 财务报告 100 第十二节 备查文件目录 175 3 桂林广陆数字测控股份有限公司2014 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 广陆数测、本公司、公司、本集团 指 桂林广陆数字测控股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 桂林广陆数字测控股份有限公司公司章程 无锡广陆 指 无锡广陆数字测控有限公司 上量公司