同济科技2014年年报.pdf

上海同济科技实业股份有限公司 600846 2014 年年度报告 1 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人丁洁民及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年末公司总股本 624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元( 含税），共计分配62,476,151.6元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积 金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理33 第九节 内部控制36 第十节 财务报告37 第十一节 备查文件目录 125 3 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海同济科技实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 同济科技园 指 上海同济科技园有限公司 同济设计院 指 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 同济室内 指 上海同济室内设计工程有限公司 同济环境 指 上海同济环境工程科技有限公司 同济房产公司 指 上海同济房地产有限公司 同济咨询公司 指 上海同济工程咨询有限公司 天佑公司 指 上海天佑工程咨询有限公司 同灏管理 指 上海同灏工程管理有限公司 同济建设 指 上海同济建设有限公司 同济普兰德