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广晟有色金属股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 因个人原因 （海外探亲）， 独立董事 马荣璋 林丹丹 不能亲自出席本次会议 三、 中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢亮、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,695,795.97 元，加上以前年度未分 配利润-266,023,559.22 元，公司未分配利润累计为-247,327,763.25 元，因公司尚未弥补完前期 亏损，本期不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 198 广晟有色金属股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 32 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第九节 公司治理 57 第十节 内部控制 61 第十一节 财务报告 62 第十二节 备查文件目录 198 2 / 198 广晟有色金属股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广晟矿投 指 广东省广晟矿产资源投资有限公司 广晟冶金 指 广东省广晟冶金集团有限公司 有色集团 指 广东广晟有色金属集团有限公司 古云矿 指 河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司 清远嘉禾