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湖南发展集团股份有限公司2014年年度报告全文 湖南发展集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 1 湖南发展集团股份有限公司2014年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨国平 董事长 临时公务 刘健 罗丽娜 董事 因公出差 刘健 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管 人员)王珏姣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2 湖南发展集团股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理42 第十节 内部控制47 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录136 3 湖南发展集团股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司 控股股东、发展集团 指 湖南发展投资集团有限公司 湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司 蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 国宏投资 指 湖南国宏投资有限公司 源品投资 指 湖南源品投资发展有限公司 发展源品 指 湖南发展源品健康产业投资有限公司 祥茂投资 指 长沙祥茂投资置业有限公司 宇田集团 指 湖南宇田集团股份有限公司 春华公司 指 湖南发展春华健康投资有限公司 康年公司 指 湖南发展康年医疗产业投资有限公司 博爱医疗