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2014 年度股东大会 会议资料 (601231) 2015 年4 月24 日 2014 年度股东大会会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审 议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股 东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后， 大会将不再安排股东及代理人发言。 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关 闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作 人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 七、出席会议者的交通及食宿费用自理。 2014 年度股东大会会议资料 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》， 制定本次股东大会表决办法如下： 一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对” 和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合 此规定的表决均视为弃权。 三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票 及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师 参加清点，并当场公布表决结果。 五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。 2014 年度股东大会会议资料 目 录 2014 年度股东大会会议议程1 2014 年度独立董事述职报告3 议案一：关于《2014 年度董事会工作报告》的议案12 议案二：关于《2014 年度监事会工作报告》的议案13 议案二附件：2014 年度监事会工作报告14 议案三：关于《2014 年度财务决算报告》的议案19 议案三附件：2014 年度财务决算报告20 议案四：关于《2014 年年度报告及其摘要》的议案25 议案五：关于《2014 年度利润分配预案》的议案26 议案六：关于2015 年度银行授信额度预计的议案28 议案六附件：2015 年度银行授信额度预计29 议案七：关于2015 年度金融衍生品交易预测报告的议案33 议案八：关于续聘财务审计机构的议案34 议案九：关于续聘内部控制审计机构的议案35 议案十：关于2014 年度日常关联交易的议案36 议案十一：关于2015 年度日常关联交易预计的议案37 议案十二：关于修订公司章程的议案41 议案十三：关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案45 议案十三附件：取得或处分资产处理程序46 议案十四：关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案...