江苏索普2014年度股东大会会议材料.pdfVIP

江苏索普化工股份有限公司 江苏索普化工股份有限公司 （600746 ） 2014 年度股东大会会议材料 二〇一五年五月八日 江苏索普化工股份有限公司（600746 ） 2014 年度股东大会会议材料 目 录 参会须知 -2- 股东大会议程 - 3 - 议程一、公司2014 年度董事会工作报告 - 4 - 议程二、公司2014 年度监事会工作报告 - 12 - 议程三、公司2014 年度财务决算报告 - 13 - 议程四、公司2014 年度利润分配预案 - 14 - 议程五、关于2015 年继续执行《关联交易框架协议》的议案 - 15 - 议程六、公司2015 年度日常关联交易预测情况的议案 - 16 - 议程七、关于续聘2015 年度审计机构的议案 - 21 - 附件1：授权委托书 - 22 - - 1 - 江苏索普化工股份有限公司 （600746 ） 2014 年度股东大会会议材料 现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接 待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2 、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和 遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护 会场秩序，并报告有关部门处理。 4 、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他 股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答， 回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作 出答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质 询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决 方法请参照本公司发布的《关于召开2014 年度股东大会的通知》。大会现场表决采用 记名方式投票表决，由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表 决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超 过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。 7 、关联股东在审议关联事项时需要回避表决。 - 2 - 江苏索普化工股份有限公司 （600746 ）