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江汉石油钻头股份有限公司 2014 年年度报告全文 江汉石油钻头股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 江汉石油钻头股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张召平 董事长 因公出差 发表书面意见 王震 独立董事 因公出差 发表书面意见 3 、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4 、公司负责人张召平、主管会计工作负责人吴幸娟及会计机构负责人(会 计主管人员)尹相玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 6、公司非公开发行股票募集资金购买中国石油化工集团公司持有的中石化 石油工程机械有限公司100%股权（以下简称“本次非公开发行” ）， 2015年3月2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）发行审核委员会对公 司上述非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公 开发行 A 股股票获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会正式核 准文件。 2 江汉石油钻头股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 26 第七节 优先股相关情况 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 30 第九节 公司治理 34 第十节 内部控制 37 第十一节 财务报告 38 第十二节 备查文件目录 83 3 江汉石油钻头股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江汉石油钻头股份有限公司 江汉石油管理局、管理局 指 中国石化集团江汉石油管理局 机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司 中国石化集团、石化集团 指 中国石油化工集团公司 财务公司 指 中国石化财务有限责任公司 隆盛化工 指 泰兴市隆盛精细化工有限公司 江钻天祥 指 湖北江钻天祥化工有限公司 北油江钻 指 北京北油江钻井下工具有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期