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江西特种电机股份有限公司2014 年年度报告全文 江西特种电机股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 江西特种电机股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本523,157,908 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.10 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管 人员)龙良萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 江西特种电机股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第九节 公司治理 52 第十节 内部控制 56 第十一节 财务报告 59 第十二节 备查文件目录 175 3 江西特种电机股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、江特电机、江特公司 指 江西特种电机股份有限公司 江西江特实业有限公司，公司控股股东江西江特电气集团有限公司的 江特实业 指 控股股东 江特电气 指 江西江特电气集团有限公司，公司控股股东 江特矿业 指 江西江特矿业发展有限公司，公司直接持股100% 江特电动车 指 江西江特电动车有限公司，公司直接持股100% 现代农业 指 宜春市袁州区现代农业科技示范园有限公司，公司直接持股100% 江特锂电 指 江西江特锂电池材料有限公司，公司直接持股97.45% 华兴电机 指 天津市西青区华兴电机制造有限公司，公司直接持股85.30% 巨源矿业 指 宜春市巨源锂能矿业有限公司，公司直接持股70% 机械分公司 指 江西特种电机股份有限公司机械分公司 奉新分公司