珠江啤酒2014年年报.pdfVIP

广州珠江啤酒股份有限公司2014 年年度报告全文 广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 广州珠江啤酒股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Michel Doukeris （中文名：邓明潇）董事 出差在外 方贵权 王仁荣 董事 出差在外 廖加宁 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本680,161,768 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主 管人员)朱维彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 2 广州珠江啤酒股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义7 第二节 公司简介9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告30 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理65 第十节 内部控制69 第十一节 财务报告70 第十二节 备查文件目录 189 3 广州珠江啤酒股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州珠江啤酒股份有限公司 珠啤集团 指 广州珠江啤酒集团有限公司，其前身为广州市珠江啤酒集团公司 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING 英特布鲁国际 指 LIMITED （英特布鲁投资国际控股有限公司）