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安徽精诚铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月10 日 1 安徽精诚铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本398,203,374 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管 人员)黎明亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 安徽精诚铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 39 第六节 股份变动及股东情况58 第七节 优先股相关情况 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59 第九节 公司治理 66 第十节 内部控制 74 第十一节 财务报告 76 第十二节 备查文件目录 173 3 安徽精诚铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽精诚铜业股份有限公司 董事会 指 安徽精诚铜业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽精诚铜业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽精诚铜业股份有限公司公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 清远精诚 指 清远精诚铜业有限公司 精诚再生 指 安徽精诚再生资源有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 森海高新 指 安徽森海高新电材有限公司