苏州高新2014年度股东大会会议文件.pdfVIP

苏州高新2014 年度股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 二○一四年度股东大会 会 议 文 件 二○一五年四月二十四日 第1 页共8 页 苏州高新2014 年度股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议时间：2015 年4 月24 日（星期五）下午1：30 三、会议地点：苏州高新区科发路101 号致远国际大厦18 楼会议室B 四、会议审议事项： 1、审议 《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014 年度董事会工作报告》； 2 、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014 年度监事会工作报告》； 3、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014 年度财务决算报告》； 4 、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014 年度利润分配方案》； 5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》； 6、审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》； 7、审议 《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公 司进行相互担保的议案》； 8、审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》； 9、审议《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案》。 五、会议议程 （1）董事长徐明先生介绍出席 2014 年度股东大会年会的股东代表，介绍会议议程、 议案，并宣布股东大会正式开始； （2 ）董事长徐明先生作《公司2014 年度董事会工作报告》，股东大会审议并表决； （3 ）监事会主席金福龙先生作《公司2014 年度监事会工作报告》，股东大会审议并表 决； （4 ）财务负责人茅宜群女士作《公司2014 年度财务决算报告》，股东大会审议并表决； （5 ）财务负责人茅宜群女士提出《公司2014 年度利润分配方案》，股东大会审议并表 决； （6 ）副董事长、总经理王平先生提出《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的 议案》，股东大会审议并表决； （7 ）副董事长、总经理王平先生提出《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》， 第2 页共8 页 苏州高新2014 年度股东大会 股东大会审议并表决； （8 ）副董事长、总经理王平先生提出《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其 子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案》，股东大会审议并表决； （9 ）董事陆俊先生提出《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》， 股东大会审议并表决； （10）董事陆俊先生提出 《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计 报告的议案》，股东大会审议并表决； （11）董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计 投票结果，并宣布投票统计结果； （12 ）副董事长、总经理王平先生请律师出具法律意见书，并宣读本次股东大会决议； （13 ）董事长徐明先生宣布大会结束。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年4 月24 日 第3 页共8 页 苏州高新2014 年度股东