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金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1 金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许华 董事 在外出差 吴仲时 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 12 第四节 董事会报告 29 第五节 重要事项 50 第六节 股份变动及股东情况 59 第七节 优先股相关情况 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理 68 第十节 内部控制 75 第十一节 财务报告 77 第十二节 备查文件目录 169 3 金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 金圆股份、公司、本公司 指 金圆水泥股份有限公司 光华控股 指 吉林光华控股集团股份有限公司（本公司原名称） 金圆控股 指 金圆控股集团有限公司 康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司 开元资产 指 江苏开元资产管理有限公司 新时代教育 指 新时代教育发展有限责任公司 互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司 青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司 苏州置业 指 苏州市置业房地产开发有限公司 太湖华城 指 苏州太湖华城房