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保龄宝生物股份有限公司2014 年年度报告全文 保龄宝生物股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 保龄宝生物股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主 管人员)张元忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 保龄宝生物股份有限公司2014 年年度报告全文 目 录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 7 第二节 公司简介 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告 38 第五节 重要事项 44 第六节 股份变动及股东情况 50 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第九节 公司治理 58 第十节 内部控制 65 第十一节 财务报告 66 第十二节 备查文件目录 172 3 保龄宝生物股份有限公司2014 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保龄宝生物股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市万商天勤律师事务所 通常指因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食 品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的 食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食品；防止疾病 功能食品 指 （高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）