春兰股份2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐群、主管会计工作负责人邢志勇 及会计机构负责人（会计主管人员）余海声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润（合并）11,081,791.46 元，且母公司累计未分配利润为正。 综合考虑本年度利润实现情况和对外投资需要（国电泰州发电有限公司二期工程项目和国电 龙源环保泰州有限公司增资项目），公司2014年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。母公司未分配利润用于日常生产经营和对外投资项目。 此预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 122 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 优先股相关情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第九节 公司治理34 第十节 内部控制37 第十一节 财务报告38 第十二节 备查文件目录 122 2 / 122 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或春兰股份 指 江苏春兰制冷设备股份有限公司 泰州电厂 指 国电泰州发电有限公司 龙源泰州公司 指 国电龙源环保泰州有限公司 报告期 指 2014 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示