三元股份2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders ’Meeting of 20 14 北京三元食品股份有限公司 2014 年年度股东大会 二零一五年五月二十日 北 京 2014 年年度股东大会会议资料 20 15 年5 月20 日 会议资料目录 2014 年年度股东大会会议议程2 2014 年度财务决算报告3 2014 年度董事会报告10 2014 年度监事会报告15 2014 年年度报告及摘要17 2014 年度利润分配预案18 2014 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案19 2015 年度日常关联交易的议案25 关于续聘会计师事务所并确定2015 年度审计费用的议案 32 2014 年度独立董事述职报告33 关于修改《公司章程》的议案 38 1 2014 年年度股东大会会议资料 20 15 年5 月20 日 北京三元食品股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《公司2014 年度财务决算报告》 第三项 议案汇报人宣读《公司2014 年度董事会报告》 第四项 议案汇报人宣读《公司2014 年度监事会报告》 第五项 议案汇报人宣读《公司2014 年年度报告及摘要》 第六项 议案汇报人宣读《公司2014 年度利润分配预案》 第七项 议案汇报人宣读《公司2014 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》 第八项 议案汇报人宣读《公司2015 年度日常关联交易的议案》 第九项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所并确定2015 年度审计费用的议案》 第十项 议案汇报人宣读《公司2014 年度独立董事述职报告》 第十一项 议案汇报人宣读《关于修改公司章程的议案》 第十二项 股东代表提问及答疑 第十三项 推选监票人 第十四项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第十五项 休会十五分钟 第十六项 董事会秘书宣读会议表决结果 第十七项 律师宣读法律意见书 第十八项 主持人宣布会议闭幕 2 2014 年年度股东大会会议资料 20 15 年5 月20 日 北京三元食品股份有限公司 2014 年度财务决算报告 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2014 年度审计报告、会计报表及本公 司2014 年度报告及摘要已刊登于2015 年4 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现对 2014 年度的财务决算向各位股东报告如下： 一、公司经营情况 2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润5328 万元。每股盈余（EPS ）0.06 元， 每股净资产1.77 元，加权平均净资产收益率3.45%。 （一）2014 年度公司主要会计数据和财务指标： 单位：万元 项 目 金 额 营业收入 450,248 利润总额 2,189 归属于母公司所有者的净利润