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200 144 年年 年 度 报 告告 A NN UU A LL RR E PP O RR T 宁波华华翔电电子股份份有限限公司 20155 年 04月 宁波华翔电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主 管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2 宁波华翔电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 31 第五节 重要事项 38 第六节 股份变动及股东情况 42 第七节 优先股相关情况 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节 公司治理 49 第十节 内部控制 54 第十一节 财务报告 56 第十二节 备查文件目录 148 3 宁波华翔电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，公司第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 上海大众 指 上海大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司 上海通用 指 上海通用汽车有限公司 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 4 宁波华翔电子股份有限公司 2014 年年度