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北海银河产业投资股份有限公司2014 年年度报告全文 北海银河产业投资股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 北海银河产业投资股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 北海银河产业投资股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项32 第六节 股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第九节 公司治理70 第十节 内部控制77 第十一节 财务报告79 第十二节 备查文件目录 178 3 北海银河产业投资股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银河投资 指 北海银河产业投资股份有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 北海变 指 北海银河科技变压器有限公司 南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司 银河集团、银河天成集团 指 银河天成集团有限公司 公司2014 年度以非公开的形式向控股股东银河天成集团发行不超过 2014 年度非公开发行股票 指 400,696,800 股股份，募集资金不超过115,000 万元。 4