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2014 年年度股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 二〇一五年五月 目 录 会议议程 1 2014 年董事会工作报告 2 2014 年监事会工作报告 10 2014 年财务决算报告 13 2015 年财务预算方案 17 2014 年利润分配预案 20 关于聘请2015年度公司审计机构的议案 21 关于公司2015 年度日常关联交易事项的议案 22 关于公司2015 年度对外担保的议案 24 关于以盈余公积弥补亏损的议案 27 公司2014年独立董事述职报告 28 关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金2 亿元暨关联交易的议案 33 关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金 13 亿元暨关联交易的议 案 34 2014 年年度报告及摘要 35 rgfjghjthg 2014 年年度股东大会会议资料 会议议程 1.宣布大会开始与到会人数和代表股数„„„„„„„„„„„„„„„„„董事 长 2.宣读《2014 年董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 董事长 3.宣读《2014 年监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„监事会主席 4.宣读《2015 年财务预算方案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 5.宣读《2014 年财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 6.宣读《2014 年利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 7.宣读《关于聘请2015 年度公司审计机构的议案》„„„„„„„„„„„ 工作人员 8.宣读《关于公司2015 年度日常关联交易事项的议案》„„„„„„„„„ 工作人员 9.宣读《关于公司2015 年度对外担保的议案》„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 10.宣读《关于以盈余公积弥补亏损的议案》„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 11.宣读《公司2014 年独立董事述职报告》„„„„„„„„„„„„„„ 独立董事 12.宣读《关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金 2 亿元暨关联交易的议 案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 13.宣读《关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金 13 亿元暨关联交易的议 案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 14.宣读《2014 年年度报告及摘要》„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 15.推选投票监票人和清点人 16.议案表决 17.休会，统计现场与网络表决结果 18.宣布表决结果„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 投票监票人和清点人 19.宣读《法律意见书》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„律 师 20.宣读《2014 年年度股东大会决议》„„„„„„„„„„„„„„„„ 工作人员 1 rgfjghjthg 2014 年年度股东大会会议资料 21.大会闭幕 2014 年董事会工作报告 各位股东： 现将公司2014 年董事会工作情况报告如下，请审议。 一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）主要经营情况 2014 年，是公司发展历程中极为困难的一年。面对日趋复杂多变的经 济环境与市场形势，公司按照“以改革破困局、以创新促发展”的总体思路， 多措并举，积极应对行业产能过剩、产品价格下滑、铁路货运价格持续上 涨、融资难等不利因素，有效防范和化解了各类潜在风险，确保了公司生 产经营的安全稳定运行。 报告期内，公司对外加强天然气、电力和铁路运输的协调，强化大宗 原材料供应和装置精细化管理，确保了各主要装置正常运行。各生产企业 通过压缩采购成本，控制原料、辅料和能源消耗，强化生产环节挖潜增效 等措施，切实加强非生产性费用控制，产品成本控制有效。动态跟踪公司 主要产品产销及原料供应情况，加强市