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上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年年度报告 上海九龙山旅游股份有限公司 600555 2013 年年度报告 1 上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2013 年7 月24 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海九龙山旅游 股份有限公司公司治理问题的监管意见函》。本董事会按照监管意见函的要求，要求原董事 会尽快移交，并陆续公告了移交进展情况。2014 年1 月21 日公司公告了《关于法院对股东 之间有关股权转让款支付及临时股东大会决议撤销等纠纷出具调解书的公告》（详见公告： 临2014-003 ）。提请广大投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）秦 毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013 年度公司合并报表实现净 利润98 元，其中归属母公司所有者的净利润42 元，加上年初未分 配利润-236259151.96 元，本年末可供股东分配的利润为-209009645.54 元。 根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2013 年 度公司利润分配预案为：不进行利润分配。 该议案已经公司第五届董事会第42 次会议审议通过，尚需提交公司2013 年年度股东大 会审议批准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第八节 公司治理48 第九节 内部控制57 第十节 财务会计报告58 第十一节 备查文件目录 172 3 上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 九龙山、公司或本公司 指 上海九龙山旅游股份有限公司 海航置业 指 海航置业控股（集团）有限公司 上海大新华实业有限公司（原名 上海大新华 指 上海海航大新华置业有限公司） 香港海航置业控股（集团）有限 香港海航 指