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南宁化工股份有限公司 600301 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 3 二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 5 五、 董事、监事和高级管理人员 8 六、 公司治理结构 11 七、 股东大会情况简介 13 八、 董事会报告 13 九、 监事会报告 20 十、 重要事项 21 十一、 财务会计报告 30 十二、 备查文件目录 97 2 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李雄彪 董事 覃卫国 (三)深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 ( 四) 公司负责人姓名 覃卫国 主管会计工作负责人姓名 张海坚 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张海坚 公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 南宁化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南化股份 公司的法定英文名称 Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 NNCI 公司法定代表人 覃卫国 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海坚(代理) 戴素霞 联系地址 广西南宁市南建路 26 号 广西南宁市南建路 26 号 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835643 0771-4821093 电子信箱 nhzq@ (三)基本情况简介 注册地址 广西南宁市南建路 26 号 注册地址的邮政编码 530031 办公地址