三房巷2012年年报.pdfVIP

江苏三房巷实业股份有限公司 600370 2012 年年度报告 江苏三房巷实业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卞刚红、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员） 束德宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经江苏公证天业会计师 事务所有限公司审计，2012 年母公司实现净利润 7,835,616.78 元，按 10%提取盈余公积金 783,561.68 元，董事会拟定以 2012 年 12 月 31 日的总股本318,897,692 股为基数，向全体股 东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。本年度不进行资本公 积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 江苏三房巷实业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第二节 释义及重大风险提示 3 第三节 公司简介 4 第四节 会计数据和财务指标摘要 6 第五节 董事会报告 7 第六节 重要事项 17 第七节 股份变动及股东情况 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 26 第九节 公司治理 30 第十节 内部控制 32 第十一节 财务会计报告 33 第十二节 备查文件目录80 2 江苏三房巷实业股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述公司面临的宏观经济形势及市场竞争、汇率波动、原材料价 格波动、环保等风险，敬请查阅第四节董事会报告“关于公司未来发展的讨论与分析”（五） 中“可能面对的风险”部分的内容。 3