三江购物2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一三年一月 1 / 13 三江购物俱乐部股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 （现场会议） 会议时间：2013 年1 月28 日（星期一）下午13:30 会议地点：浙江省宁波市海曙区新芝路17 号 会议主持：公司董事长 议程： 一、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； 二、 推举计票人、监票人； 三、 审议股东大会议案： 三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案； 四、 股东发言及回答股东提问； 五、 对大会议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票，监票人宣布表决结果； 七、 宣读股东大会决议； 八、 律师见证并发表法律意见书； 九、 主持人宣布股东大会闭幕。 2 / 13 三江购物俱乐部股份有限公司2013 年第一次临时股东大会 关于调整部分募集资金使用计划的议案 各位股东： 为提高募集资金的使用效率，从公司的长远发展考虑，根据 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第七号 上 市公司超募资金的使用与管理》、《三江购物募集资金管理制度》，公司拟对部分 募集资金使用计划进行调整，具体如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次 公开发行普通股（A股）6,000万股，募集资金总额为人民币708,000,000.00元， 扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用44,258,947.22元后，实际募集资金净 额人民币663,741,052.78元，其中超募资金223,811,052.78元。 截止2012年11月30日，全部募集资金已累计使用178,912,800.00元，尚未使 用募集资金金额（未包括募集资金利息收入）为484,828,300.00元（以上数据未 经审计）。 公司本次募集资金计划调整如下： 截至2012年 募集资金承 11月30日累 承诺投资项目 诺投资总额 调整情况 计投入金额 (万元) (万元) 1、拟延期二年 2、部分项目变更，其中10,168 万 1 连锁超市拓展项目 36,409 10,431.77 元拟调整到奉化方桥生鲜加工仓储 中心项目 三江购物加工配送 终止该募投项目，节余资金拟变更 2 4,584 143.69 中心升级改造项目 为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目 连锁门店改造项目 3 4,500 1,282.51 延期二年并增加