三江购物2013年年报.pdfVIP

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）林光玉声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第二届董事会第十四次会议审议 通过，公司拟以2013 年12 月31 日的总股本410,758,800 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计派发股利82,151,760 元；本次利润分配后尚余316,644,311.38 元，结转下一次分配。公司 结存的公积金不在本次转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 5 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 25 第八节 公司治理 30 第九节 内部控制 33 第十节 财务会计报告 34 第十一节 备查文件目录 94 三江购物俱乐部股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东 指 上海和安投资管理有限公司 京桥恒业 指 宁波京桥恒业工贸有限公司 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素。 1 / 94 三江购物俱乐部股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 三江购物俱乐部股份有限公司 公司的中文名称简称 三江购物 公司的外文名称 Sanjiang Shopping Club Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Sanjiang Shopping Club 公司的法定代表人 陈念慈 二、 联系人和联系方式