三星电气2012年年报.pdfVIP

宁波三星电气股份有限公司 601567 2012 年年度报告 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人黄程及会计机构负责人（会计主管人员）葛 瑜斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司2012 年末的总股 本400,500,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），共计派发现金 红利200,250,000 元，剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务会计报告41 第十一节 备查文件目录 109 2 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三星电气、本公司、公司 指 宁波三星电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 新尚智能 指 宁波新尚智能电气有限公司，公司全资子公司 杭州丰强 指 杭州丰强电气科技有限公司，公司全资子公司 上海联能 指 上海联能仪表有限公司，公司控股子公司 汇金小贷 指 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司，公司联营企业 保荐机构、保荐人、主承销商、 指 东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公司 东方证券 验资机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊合伙普通） 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技 术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集 智能电网 指 成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源 兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高 效的互动式智能化网络