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北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告 北京三元食品股份有限公司 600429 2011 年年度报告 北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员 10 六、 公司治理结构 14 七、 股东大会情况简介20 八、 董事会报告 21 九、 监事会报告 37 十、 重要事项 38 十一、 财务会计报告 65 十二、 备查文件目录 186 1 北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 张福平 主管会计工作负责人姓名 刘旭 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙艳芝 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三元股份 公司的法定英文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司法定代表人 张福平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王钤 张娜 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 电话 010 010 传真 010 010 电子信箱 zhengquanbu@ zhengquanbu@ (三) 基本情况简介 注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 注册地址的邮政编码 100076 2 北京三元食品股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 办公地址的邮政编码 100076 公司国际互联网网址