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上海机电股份有限公司 2012 年年度报告 上海机电股份有限公司 600835 2012 年年度报告 1 上海机电股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司 2013 年 3 月 26 日召开的 七届五次董事会会议的决议：以公司 2012 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.10 元（含税），计 214,775,254.68 元。 六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2 上海机电股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 29 第八节 公司治理 35 第九节 内部控制 38 第十节 财务会计报告 39 第十一节 备查文件目录 40 3 上海机电股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海机电、本公司、公司 指 上海机电股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 电气股份 指 上海电气集团股份有限公司 上海三菱电梯 指 上海三菱电梯有限公司 印包公司 指 上海电气集团印刷包装机械有限公司 高斯国际 指 美国高斯国际有限公司 二、 重大风险提示： 公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大市场份额。产品的价 格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和 安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因 产品价格下降带来的风险。 4 上海机电股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上