万鸿集团2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司 万鸿集团股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 2013 年5 月29 日 - 1 - 万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司 万鸿集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 （2013 年5 月29 日） 主 持：戚围岳 序号 议 程 1 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高管人员 2 审议《修改公司章程的议案》 3 审议《2012 年度监事会工作报告》 4 审议《2012 年度董事会工作报告》 5 审议《2012 年度财务决算报告》 6 审议《2012 年度利润分配的预案》 审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2012 年度审计费 7 用的议案》 8 审议《2012 年年度报告及其摘要》 9 审议《预计2013 年度日常经营关联交易的议案》 10 独立董事述职报告 11 通过计票、监票人名单 12 投票、表决 13 计票人代表公布计票结果 14 主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过 15 律师宣读本次股东大会的法律意见书 - 2 - 万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年年度股东大会议案一 修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监 会令[2008]57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）以及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，为合理制定现金分红政策和相应决策程序，完善现金分红 的信息披露及监督机制，拟对《公司章程》部分条款进行相应修改， 具体修改如下： 公司原章程： 第一百五十七条 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投 资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现 金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近三年以现金方 式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配 售股份。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应 获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 现修改为： 第一百五十七条 公司应当重视对投资者的合理投资回报，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。同时，公司也应兼顾公司合理资 - 3 - 万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司 金需求的原则，结合自身发展、规划等因素，制订符合公司可持续发 展和利益最优化原则的利润分配方案。利润分配总额不得超过公司累 计可分配利润。 公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股 利。公司当年实现盈利且当年年末母公司报表累计未分配利润为正数 时，应积极推行现金分配方式。公司可以进行中期现金分红，且中期 现金分红无须审计。 公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同 时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。 公司利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。在公司足额提取法定公积金、任意公积金后，最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 。 公司当年实现盈利，且当年末合并报表累计未分配利润为正数 时，董事会应提出科学、合理的现金分红预案，独立董事发表意见， 并提交股东大会表决。公司应当广泛听取股东对公司分红的意见和建 议，采取