万里股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

重庆万里新能源股份有限公司 2012 年度股东大会 会 议 资 料 文 件 2013 年5 月 中国 重庆 1 重庆万里新能源股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月30 日上午9:30 会议地点：公司会议室 主持人： 董事长刘悉承先生 大会程序： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师。 选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。 二、听取报告人报告下列议案： 1、《关于2012 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2012 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2012年度财务决算报告的议案》 4、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 5、《关于2012年度利润分配的预案》; 6、《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》 7、《关于对公司2012 年拆借资金进行确认并预计2013 年资金拆借的议案》 三、听取独立董事述职报告。 四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 五、对提交会议审议的议案进行投票表决 六、统计有效表决票 七、宣读表决结果 八、宣读股东大会决议 九、参会董事、监事在会议决议及会议记录上签名 十、律师发表见证意见 十一、主持人宣布会议结束 2 议案一 关于2012 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 大家好，今天由我向各位作 2012 年度董事会工作报告，请各位审议。 一、 2012 年工作情况回顾 （一）公司总体经营情况良好，经营业绩各项指标均呈上升趋势 2012 年，蓄电池行业经历了新一轮的环保整治，行业龙头企业借机扩张增 量，行业集中度更急剧加大，并有逐步走向行业寡头地位的倾向；同时，受国际 金融危机及国内经济增速放缓的影响，全行业经济形势动荡，汽车工业整体滑坡 波及到配套厂商。针对这一态势，公司董事会认真履行职能，妥善制定发展战略， 带领公司积极应对，扎实推进安全环保工作；同时不断加强技术创新，夯实管理， 降低生产成本，较好地消化了外部环境带来的不利影响，公司各项生产经营活动 正常进行，并呈现稳步发展态势。 2012 年，实现营业收入 144,448,812.02 元，同比增长 16.13%；净利润 3,485,922.92 元，同比增长 37.93%元；总资产 305,139,827.68 元，净资产 50,995,160.70 元。 报告期内公司主要经营工作完成情况： 1、安全环保扎实推进 2012 年，根据《铅蓄电池行业准入条件》要求，公司继2011 年环保整改的 基础上，再次投入资金对环保设备、设施进行了升级改造，使污染物排放浓度远 远低于国家要求排放的浓度限值，为企业吸引投资者和合作伙伴打下了坚实的基 础。 2、配套与渠道市场开拓成效显著 2012 年，公司先后在全国多个城市和地区召开了经销商会议，会议期间， 公司与经销商进行了切实有效的交流，搭建了沟通的平台，对公司在当地的持续 发展起了积极的作用。 3 通过销售、技术等部门的不懈努力，公司与世界500 强之一的国际知名汽车 零部件厂商成功签订了配套合同，并于2013 年元月开始向对方供货。2012 年， 公司还新增加了力帆、长安跨越、东风小康十堰基地等重要客户，为站稳市场迈 上一个新台阶；在渠道拓展方面，进入了近年来一直空白的江苏、浙江市场，同 时夯实了长春、西安等地的零售市场。 3、产品开发紧跟市场，节能降耗较为显著 为满足市场对免维护蓄电池品种的需求，公司着重研发并投产了十余个免维 护品种，分别满足配套及其它零售市场需求。 在产品设计节能降耗方面，公司通过负极低温配方、优化电池槽和极群设计 等技术手段，对产品实施了降耗改进，材料成本大幅降低；同时对电池化成工艺 进行优化，大幅