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东方通信股份有限公司 2012年度股东大会资料 ■时间：2013年5月24 日上午9：30 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室 东方通信股份有限公司2012 年度股东大会文件资料 2012 年度股东大会 文件目录 2012 年度股东大会议程2 1. 2012 年度董事会工作报告3 2. 2012 年度财务决算报告12 3. 2012 年度监事会工作报告15 4. 关于2012 年度利润分配的方案22 5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案23 6. 关于选举独立董事的议案24 7. 关于修改《公司章程》的议案25 1 东方通信股份有限公司2012 年度股东大会文件资料 东方通信股份有限公司 2012 年度股东大会议程 一． 董事长主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告、方案或议案 1. 2012 年度董事会工作报告 2. 2012 年度财务决算报告 3. 2012 年度监事会工作报告 4. 关于2012 年度利润分配的方案 5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案 6. 关于选举独立董事的议案 7. 关于修改 《公司章程》的议案 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 四． 审议七项议案并进行投票表决 五． 宣读表决结果 六． 见证律师宣读法律意见书 七． 宣读本次股东大会决议 2 东方通信股份有限公司2012 年度股东大会文件资料 2012 年度董事会工作报告 各位股东及与会代表： 我现向股东大会作本公司2012 年度董事会工作报告，请予以审议。 一. 2012 年度公司经营情况 2012公司紧紧围绕主业更突出、技术更自主、质量更优质的发展主 题，坚持在传承中创新、在创新中转型、在转型中发展，各项工作均得 到有序、有效、扎实推进。自主产业取得新进步，发展质量跨上新台阶， 机制创新迈出新步伐。报告期内，公司实现收入32.98亿元，同比增长 5.83%。实现净利润1.93亿元，同比增长2.55%。 （1）金融电子 作为公司的核心支柱产业，各项经营指标独树一帜，全年销售收入 和利润总额均有所增长，为公司业务发展作出重要贡献。国内市场，四 大行及城商行有序推进，稳固工商银行市场，有效突破中国银行，获实 质订单。同时，自主研发一体机成功进入中国邮储银行。海外市场继续 扎实推进，实现了较快增长。产品研发方面，转思维、贴市场、立规划， 金融电子模块、存取款机、窄体机的研制/运用均实现顺利推进，软件 开发转型也初见成效。服务运营方面，以改善和提高产品质量为切入点， 调架构提效能、优流程提效率、强培训提素质，维保设备总量持续攀升， 运营设备上线台数也有所新增。 （2）通信电子 3 东方通信股份有限公司2012 年度股东大会文件资料 无线集群产业作为公司战略性的新产业，面对复杂、易变的竞争态 势，以用户需求为导向，构筑 “模转数”竞争优势，优化市场渠道建设， 细分行业市场，产业发展取得实质进展，全年实现销售收入破亿。杭州 数字集群无线政务专网成功商用获工信部首肯，为公司政府网运营提供 经验积累。沈阳公安350M数字集群网络商用，更进一步提高公司产品的 市场影响力、渗透力；杭州地铁一号线专用无线通信系统成功开通，获 “优秀参建单位”荣誉。此外，自主研发不断创造价值，彰显技术魅力， 大幅降低数字化成本的 “模转数”平滑过渡解决方案，在多地一经推出 即受用户好评。 电子制造产业在经济下行和用工成本压力倍增的情况下，坚定信心、 持续改善，通过整合公司生产资源，优化产品结构，成功导入金融生产， 实现制造业务从电子行业向金融机具行业的跨越，为金融电子产业发展 提供有力保障。此外，在做好