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2013 年第一次临时股东大会会议资料 河南东方银星投资股份有限公司 2013 年7 月 河南东方银星投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年7 月29 （星期一）上午10:00 会议地点：重庆市东方山水假日酒店 会议主持人： 参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始； 二、会议主持人宣布本次临时股东大会将审议表决的议案： 根据河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2013 第一次临时股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次临时股 东大会将审议表决的议案如下： 1、 《关于变更公司注册地的议案》 2、 《关于修改公司章程部分条款的议案》 三、宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议 四、股东及股东代理人对上述议案进行表决 五、大会暂时休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果 七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见 八、主持人宣布会议结束 股东大会议案一： 关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司 关于变更公司注册地的议案 各位股东及股东代表： 公司拟将注册地由“中国河南省民权县府后街22 号，邮政编码：476800。” 变更为：“中国河南省商丘市睢阳区神火大道99 号悦华大酒店25 层，邮政编码： 476005。” 上诉议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。请各位股东及股东代 表审议。 河南东方银星投资股份有限公司董事会 2013 年7 月29 日 股东大会议案二： 关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东及股东代表： 公司拟修改公司章程的部分条款。 1、《公司章程》的第五条进行如下修改： 原为： “公司住所：中国河南省民权县府后街22 号，邮政编码：476800。” 现修改为： “公司住所：中国河南省商丘市睢阳区神火大道99 号悦华大酒店25 层，邮 政编码：476005。” 2、《公司章程》的第四十六条第一款第（2）项进行如下修改： 原为： “选举和更换董事，决定有关董事的报酬及支付方式事项；” 现修改为： “选举和更换非职工董事，决定有关董事的报酬及支付方式事项；” 3、《公司章程》的第六十条第二款第（四）项进行如下修改： 原为： “董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当 做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收 到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东 大会的通知。” 现修改为： “董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈 的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东 大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。 监事会或者股东决定自行召集股东大会的，需书面通知董事会，同时向公司 所在地中国证监会排除机构和证券交易所备案。 监事会或者股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于10%，否则，股东大会决议无效。” 4、《公司章程》的第六十五条进行如下修改： 原为： “公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 百分之三以上的股东，有