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2013 年度股东大会会议资料 福建东百集团股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 二〇一四年三月二十一日 2013 年度股东大会会议资料 目 录 福建东百集团股份有限公司2013 年度股东大会会议须知 1 福建东百集团股份有限公司2013 年度股东大会会议议程 2 议案一：公司董事会2013 年度工作报告 3 议案二：公司监事会2013 年度工作报告 19 议案三：公司2013 年年度报告及报告摘要 21 议案四：公司2013 年度利润分配预案 21 议案五：关于公司2014 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案 21 议案六：关于同意授权公司管理层利用闲置资金进行委托理财的议案 23 议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案 23 议案八：关于公司计提资产减值准备的议案 23 议案九：关于公司董事会换届选举的议案 24 议案十：关于公司监事会换届选举的议案 26 报告一：福建东百集团股份有限公司独立董事2013 年度述职报告 27 报告二：福建东百集团股份有限公司董事会审计委员会2013 年度工作报告 30 2013 年度股东大会会议资料 福建东百集团股份有限公司2013 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股 东大会的全体人员遵守执行： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有 关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安 排发言和解答。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反 对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表 决票或未投的表决票均视为无效。 五、公司董事会、监事会换届选举的议案采用累积投票制方式表决。 六、本次股东大会全部议案均系普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股 东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。 七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常 秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 八、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。 九、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见。 1 2013 年度股东大会会议资料 福建东百集团股份有限公司2013 年度股东大会会议议程 一、现场会议基本情况 (一)召开时间：2014 年3 月21 日下午2：00 (二)召开地点：福州市八一七北路84 号东百大厦18 层会议室 (三)主 持 人：公司董事长彭瑞涛女士 (四)与会人员：1.截止2014 年3 月14 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；2.公司 董事、监事及高级管理人员；3.公司聘请的中介机构相关人员。 二、会议议程 (一)主持人报告股东现场到会情况； (二)审议事项 1. 《公司董事会2013 年度工作报告》 2. 《公司监事会2013 年度工作报告》 3. 《公司2013 年年度报告及报告摘要》 4. 《公司2013 年度利润分配