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上海汽车集团股份有限公司2012 年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会资料 2013 年5 月30 日 1 上海汽车集团股份有限公司2012 年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和 《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大 会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的 礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，在会议正式开 始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会 秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股 份的数量。每一股东发言时间一般不超过5 分钟。 四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项 议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答。 五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。 六、大会表决采用记名投票表决。 七、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣 读法律意见书。 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处 2013 年5 月30 日 2 上海汽车集团股份有限公司2012 年度股东大会 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车 集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决 权。 委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：2013 年 月 日 委托有效期： 天 表决议案 同意 反对 弃权 1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度独立董事述职报告》； 4、《2012 年度利润分配预案》； 5、《2012 年度财务决算报告》； 6、《2012 年年度报告及摘要》； 7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》； 8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提 供担保的议案》； 9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供 担保的议案》； 10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供 担保的议案》； 11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供 担保的议案》； 12、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司财务审计机构的议案》； 13、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司内控审计机构的议案》； 14、《关于上海汽车集团股份有限