三全食品2012年年度报告.pdfVIP

郑州三全食品股份有限公司 二 O 一二年年度报告 股票代码：002216 股票简称：三全食品 披露日期：2013 年 2 月 28 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 10 股。 目 录 一、重要提示、目录和释义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 三、会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 四、董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 五、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 六、股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 八、公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46 九、内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53 十、财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55 十一、备查文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56 释义 释义项 指 释义内容 本公司/三全食品 指 郑州三全食品股份有限公司 郑州三全/有限公司 指 郑州三全食品有限公司，整体变更前存续公司 子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司 孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 沈阳分公司 指 郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司，为三全食品分公司 成都分公司 指 郑州三全食品股份有限公司成都分公司，为三全食品分公司 河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州全瑞 指 广州全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都三全 指 成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 南京三全苏州分 指