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三普药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一三年七月三十一日 三普药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 三普药业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保三普药业股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司 《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议的方式召开。 三、本次股东大会所议 “关于公司更名的议案”涉及修改公司章程相关授 权事宜，由股东大会以特别决议通过，其他均为普通决议事项，选举董事、监 事进行表决时，实行累计投票制。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确 保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经 主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决 时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选 一项，并以打 “√”表示。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过 程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出 具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。 第 2 页 共 7 页 三普药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 三普药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间 2013 年7 月31 日 （星期三）上午9:00 时 会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道6 号公司四楼会议室 会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票方式 会议主持人 蒋锡培先生 会议法律见证 上海东方华银律师事务所 一、会议签到 二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数； 会 三、宣读本次会议议案： 1.关于公司董事会换届选举的议案„„„„„„„„„„„04 议 2.关于公司监事会换届选举的议案„„„„„„„„„„„06 3.关于公司更名的议案„„„„„„„„„„„„„„„„07 议 四、各位股东就议案进行审议并表决； 五、宣布表决结果； 程 六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书； 七、请股东代表讲话； 八、宣布会议结束。 第 3 页 共 7 页 三普药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 三普药业股份有限公司董事会换届选举的议案 各位股东： 公司第六届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 之规定，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”， 现就董事会换届事宜提请股东大会审议。 一