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北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 北京中创信测科技股份有限公司 600485 2012 年年度报告 1 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 许鹏 因出差 邢建民 独立董事 蒋勇 因出差 王峰 董事 赵成林 因出差 贾林 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）王 静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度合并报表后营业总收 入247,818,713.13元，营业总成本298,698,742.32元，实现营业利润-50,379,831.90元，利润总 额-40,662,246.50元，净利润-45,030,154.20元，归属于母公司所有者的净利润-45,019,532.28 元。鉴于公司2012年度经营亏损，公司2012年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展策略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理34 第九节 内部控制38 第十节 财务会计报告39 第十一节 备查文件目录 103 3 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中创信测、公司 指 北京中创信测科技股份有限公司 普旭天成 指 北京普旭天成资产管理有限公司 智多维 指 北京智多维网络技术有限责任公司 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。 核心网 指 通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。核心网分成电路交换 域(CS)和分组交换域(PS) 。 电路交换域(Circuit Switched Domain)，指核心网中为用户业务提供电 路交换类